Compliance Referent (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention
Eckdaten der angebotenen Stelle
| Arbeitgeber | UmweltBank AG |
| Postleitzahl | 90489 |
| Ort | Nürnberg |
| Bundesland | Bayern |
| Gepostet am | 19.09.2024 |
| Remote Option? | - |
| Homeoffice Option? | - |
| Teilzeit? | - |
| Vollzeit? | - |
| Ausbildungsstelle? | - |
| Praktikumsplatz?? | - |
| Unbefristet? | - |
| Befristet? | - |
Stellenbeschreibung
Wer wir sind:
Wir sind Deutschlands grüne Bank. Mit Sitz im Herzen Nürnbergs und mehr als 300 Mitarbeitenden betreut die UmweltBank rund 135.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark – die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren über 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Dabei ist der Umweltschutz fest in unserer Satzung verankert und wir leben unsere ökologische und soziale Verantwortung auch abseits des Kerngeschäfts.
Das macht deinen Job als Compliance Referent (m/w/d) aus
Überwachung und Kontrolle: Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen durch
Verdachtsfallbearbeitung: Als Ansprechpartner zu Themen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche bearbeitest du Verdachtsfälle und gibst erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden ab
Risikoanalysen: Du erstellst und aktualisierst gewissenhaft Berichte und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention
Gesetzesumsetzung: Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik wie die geltenden Verordnungen der EU sowie die nationalen Vorgaben und wirkst aktiv an deren Umsetzung mit
Prozessentwicklung: Du entwickelst interne Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention weiter und dokumentierst diese
Prüfungsbegleitung: Du begleitest externe und interne Prüfungen mit
Projektbegleitung: Du analysierst neue Produkte und Prozesse und identifizierst die geldwäscherechtlichen Anforderungen und bringst Dich in Projekte ein
Das bringst du mit
Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, alternativ einen Abschluss als Bankfachwirt oder vergleichbar
Einschlägige Erfahrung in der Geldwäscheprävention
Fundierte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und Geldwäschegesetz
Herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Kenntnisse in branchenspezifischen Tools wie GenoSonar & Agree21/Atruvia sind von Vorteil
Das bieten wir dir
Flexible Arbeitszeitmodelle
Ausgewogene Work-Life-Balance
Vereinbarkeit von Familie und Karriere
Mobiles Arbeiten
Du-Kultur
Transparentes Vergütungssystem
Vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen
100 % kostenloses Deutschlandticket
Essensgutscheine für die Mittagspause
Bezuschussung der Kinderbetreuung
Hohen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung
Gesundheits-Bonusprogramm
Arbeitsplatz-Ergonomie
Kontakt
Doch noch offene Fragen? Du erreichst deine Ansprechpartnerin Tamara Gürtler unter .
Jetzt online bewerben
www.umweltbank.de
Wir sind Deutschlands grüne Bank. Mit Sitz im Herzen Nürnbergs und mehr als 300 Mitarbeitenden betreut die UmweltBank rund 135.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark – die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren über 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Dabei ist der Umweltschutz fest in unserer Satzung verankert und wir leben unsere ökologische und soziale Verantwortung auch abseits des Kerngeschäfts.
Das macht deinen Job als Compliance Referent (m/w/d) aus
Überwachung und Kontrolle: Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen durch
Verdachtsfallbearbeitung: Als Ansprechpartner zu Themen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche bearbeitest du Verdachtsfälle und gibst erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden ab
Risikoanalysen: Du erstellst und aktualisierst gewissenhaft Berichte und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention
Gesetzesumsetzung: Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik wie die geltenden Verordnungen der EU sowie die nationalen Vorgaben und wirkst aktiv an deren Umsetzung mit
Prozessentwicklung: Du entwickelst interne Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention weiter und dokumentierst diese
Prüfungsbegleitung: Du begleitest externe und interne Prüfungen mit
Projektbegleitung: Du analysierst neue Produkte und Prozesse und identifizierst die geldwäscherechtlichen Anforderungen und bringst Dich in Projekte ein
Das bringst du mit
Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, alternativ einen Abschluss als Bankfachwirt oder vergleichbar
Einschlägige Erfahrung in der Geldwäscheprävention
Fundierte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und Geldwäschegesetz
Herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Kenntnisse in branchenspezifischen Tools wie GenoSonar & Agree21/Atruvia sind von Vorteil
Das bieten wir dir
Flexible Arbeitszeitmodelle
Ausgewogene Work-Life-Balance
Vereinbarkeit von Familie und Karriere
Mobiles Arbeiten
Du-Kultur
Transparentes Vergütungssystem
Vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen
100 % kostenloses Deutschlandticket
Essensgutscheine für die Mittagspause
Bezuschussung der Kinderbetreuung
Hohen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung
Gesundheits-Bonusprogramm
Arbeitsplatz-Ergonomie
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