Spezialist:in Geldwäscheprävention

Die Viridium Versicherungsgruppe ist Spezialist für das effiziente Management von Lebensversicherungsbeständen. Das bedeutet: wir erwerben Versicherungsunternehmen und ihre Vertragsbestände, integrieren sie in unsere Organisation und führen die Verträge langfristig fort.
Zur Viridium Gruppe gehören die Entis Lebensversicherung, die Heidelberger Lebensversicherung, die Proxalto Lebensversicherung und die Skandia Lebensversicherung.

Die Viridium Gesellschaften betreuen 3,4 Millionen Lebensversicherungsverträge und Assets in Höhe von 67 Milliarden Euro. Viridium ist damit eine der größten Lebensversicherungsgruppen in Deutschland und trägt dazu bei, dass die Lebensversicherung ein verlässlicher Teil der privaten Altersvorsorge für Millionen Menschen bleibt.

Das Team Geldwäsche verantwortet die Umsetzung von Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen im Unternehmen.

Die Kolleg:innen des Teams:

• prüfen Verdachtsfälle und Behördenanfragen, inklusive Recherche zu den Vorgängen, treffen gemeinsam interne Sicherungsmaßnahmen und erstatten gegebenenfalls Strafanzeigen und Verdachtsmeldungen
• unterstützen Strafverfolgungsbehörden, Kriminalämter und andere Behörden als deren Ansprechpartner, führen Kontroll- und Überwachungstätigkeiten durch und nehmen prüfungssichere Dokumentationen der Maßnahmen vor
• begleiten Projekte und unterstützen die Geldwäschebeauftragten bei der Erstellung der Jahresberichte sowie bei Anfragen der Jahresabschlussprüfer und Aufsichtsbehörden
• bewerten Einzelfälle aus dem Kundenservice und schulen Mitarbeiter:innen und erstellen Arbeitsanweisungen.

Darum könnte dieser Job interessant für Sie sein:

• Hohes Maß an Eigenverantwortung
• Motiviertes Team, kollegiales Miteinander
• Enge Zusammenarbeit mit Fachabteilungen
• Jährliche Fort- und Weiterbildungen

Das wären Ihre konkreten Aufgaben

• Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen gemäß Kontroll- und Überwachungsplan in Abstimmung mit dem GwB
• Prüfung und Votierung von Gw-Vorlagen (inkl. Geschäftsbeziehungen unter Involvierung eines PePs sowie mit hohem Risiko)
• Prüfung / Bearbeitung / Bewertung potenzieller Treffer aus der Stammdatenprüfung (insbesondere PeP, Finanzsanktionen / Embargos, Adverse Media) sowie der Sanktionsprüfung für ausgehende Zahlungen

• Beratung der Fachbereiche bei Fragen zu Geldwäscheaspekten und Finanzsanktionen / Embargos
• Unterstützung bei der Identifizierung und Umsetzung von Handlungsbedarf bei regulatorischen Änderungen mit Geldwäschebezug sowie Anpassung von Finanzsanktionen / Embargos
• Vorbereitung der Prüfungen der Internen Revision, des Jahresabschlussprüfers sowie der Aufsicht in Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention und der Einhaltung geltender Finanzsanktionen / Embargos

• Erstellung von Geldwäscheverdachtsmeldungen in Abstimmung mit dem GwB
• Unterstützung des GwB bei der Erstellung der jährlichen GwG Risikoanalyse auf Gruppenebene sowie für die nach GwG verpflichteten Gesellschaften der Viridium Gruppe einschließlich der Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen und Kontrollhandlungen
• Durchführung von Kommunikations- und Schulungsmaßnahmen vor Ort
• Begleitung / Beratung von Projekten mit Geldwäscherelevanz sowie Finanzsanktionen / Embargos

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Rechtswissenschaften oder abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise zur:m Versicherungs- oder Bankkauffrau:mann, oder juristische Ausbildung, z. B. als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte:r
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Geldwäschefunktion eines Finanzdienstleisters
• Fundierte, praxiserprobte Erfahrung in folgenden Themenfeldern:
  
  • Definition und Umsetzung von internen Standards zur Geldwäscheprävention
  • geldwäschebezogene Risikoanalyse
  • Prüfung von Hochrisikokunden
  • Durchführung von Monitoring- & Kontroll-Maßnahmen im Bereich der Geldwäscheprävention
• Generelles Verständnis von Prozessen und Systemen eines Lebensversicherers oder die Bereitschaft, sich diese anzueignen
• Bereitschaft zur Weiterentwicklung als stellvertretende:r Geldwäschebeauftragte:r für eine oder mehrere Lebensversicherungsgesellschaften des Konzerns
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Mit einem jungen, innovativen Geschäftsmodell der etablierten Versicherungsbranche neue Wege aufzeigen. Dazu beitragen, dass die Lebensversicherung auch in Zukunft ein verlässlicher Teil der privaten Altersvorsorge für Millionen Versicherte bleibt.

Gemeinsam mit Kolleg:innen, die zu den Besten ihres Fachs gehören, an interessanten und fordernden Aufgaben arbeiten. Eigene Ideen einbringen und verwirklichen. Ein freundschaftliches, kooperatives Arbeitsumfeld. Kurze Wege und schnelle, aber umsichtige Entscheidungen.

Und außerdem:

• Vergütungspaket: Grundgehalt plus Bonus (Zielwert 10 % vom Jahresgehalt)
• Hybrides Arbeitsmodell: Flexibler Mix aus Homeoffice und Arbeiten vor Ort
• Arbeiten vor Ort / am Standort: ca. 2 bis 3 Tage pro Woche
• 40 Stunden pro Woche mit Zeiterfassung (Freizeitausgleich oder Auszahlung von Überstunden)
• 30 Tage Urlaub (Heiligabend und Silvester arbeitsfreie Tage)

• Budget für die Teilnahme an externen Fortbildungen
• Interne Lernplattform und Trainingsprogramme (z.B. Projektmanagement)
• Mental Health Plattform (auf Wunsch 4 Einzelsitzungen mit Psycholog:innen)

• Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge (Direktversicherung)
• Zuschuss zum Deutschlandticket (Jobticket für HVV)
• Job-Bike Leasing
• Kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage vor Ort
• IT-Equipment: Windows-Laptop, bis zu 2 Bildschirme, Headset, VoIP-Telefonie, MS-Teams